Por Luis Aníbal Medrano S.
COPIAGUE, LONG ISLAND, N. Y.- Con el auspicio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dependiente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la República Dominicana fue impartido el taller: Rol de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Lavado de Activos y el financiamientos al terrorismo: Ley FATCA.
La jornada educativa impartida por la doctora Dulce María Luciano, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), fue realizada en la Iglesia Evangélica de Oración de Copiague, Long Island, New York y contó con la presencia de connotadas figuras del mundo político y empresarial de allí, quienes resaltaron el valor informativo del mencionado taller.
El taller contó con el respaldo del Consulado General de la República Dominicana en New York a través de la Oficina de Servicios Comunitarios de Long Island que encabeza el Vice Cónsul Víctor Acosta quien señaló que ese encuentro forma parte del conjunto de actividad que desarrollaran conjuntamente con líderes comunitarios sin importar bandería política o religiosa, explicando que lo que se persigue es que la comunidad se empodere de estos conocimientos.
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Acosta resaltó la calidad e importancia del contenido y la forma didáctica en que la doctora Luciano expuso los temas tratados, exhortando a los presentes a ser multiplicadores de los conocimientos adquiridos en la jornada ya que muchas de las leyes son de capital importancia para evitar desconocimiento y no cometer errores involuntarios en asuntos financieros.
La ingeniera Servia Iris Familia, reconocida líder comunitaria y política de Long Island presentó a la doctora Dulce María Luciano, quien de inicio explicó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es el organismo ejecutor del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos creada mediante la Ley 72-02, y tiene entre sus funciones recibir, solicitar, analizar y difundir a las autoridades competentes los reportes de operaciones financieras sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo superiores a los US$10,000.00 dólares de los EE.UU. o en otras monedas extranjeras o su equivalente en moneda nacional.
Entre los temas tratados estuvieron: Organismos Internacionales, Normativa Internacional, Ley 72-02, Lavado de Activos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Infracción grave, Sujeto Obligado, Oficial de Cumplimiento, Las 40 Recomendaciones del GAFI y Ley FATCA.
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos es el organismo coordinador de los esfuerzos del sector público y privado dirigido a evitar el uso del sistema económico, financiero, comercial y de servicios en el lavado de activos, dicho comité está integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas (lo preside), El Magistrado Procurador General de la República, El Ministro de Hacienda, El Superintendente de Bancos y el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
