Analista económico de TD
Por Johnny Sanchez
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Saber que Odebrecht, Organismos Int, e instituciones dieron recursos monetarios y en especie, a muchas entidades sin fines de lucro y como estas manejan esos fondos es deber de las sin lucro, or 501c, como le llaman en EUA.
Hoy como economista y CPA, quiero explicar la nueva herramienta a la que deben acatarse todas las sin fines de lucro. Son los 10 mandamientos de transparencia y mis respuestas al tema.
1ra herramienta es el IDES, la cual debe armonizarse con cruce de datos de todo ingreso y gasto, ya que ocultar y arroparse en la cortina de sin lucro, les quitará el velo a esas entidades. Me explico:
A1. ¿Qué es el sistema de Servicios Internacionales de Intercambio de Datos (IDES)?
Sistema que permite al IRS intercambiar información del contribuyente con las autoridades fiscales extranjeras. Una visión general de la transmisión de datos al sistema IDES está actualmente disponible en el sitio web del IRS en FATCA International Data Exchange Resources and Support Information (IDES).
A2. ¿Qué es el sistema del Modelo de Gestión de Cumplimiento Internacional (ICMM)?
Sistema que permite al IRS enviar/recibir, procesar, almacenar y administrar los datos FATCA recibidos de diversas fuentes para respaldar las actividades de cumplimiento necesarias.
A3. ¿Cuál es la diferencia entre una alerta de IDES y una notificación de ICMM?
IDES emite alertas por correo electrónico a través de correo electrónico de texto plano no seguro y contienen información sobre el procesamiento de la transmisión dentro del sistema IDES. Una notificación de ICMM es un archivo de archivo de “transmisión” que contiene documentos encriptados que se envían desde el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) a una institución financiera extranjera (FFI), entidad extranjera no financiera informante (NFFE) o país anfitrión. Autoridad Tributaria (HCTA) en respuesta a la transmisión de un Informe FATCA presentado en el Esquema XML FATCA Intergubernamental, o el Formulario 8966 en papel.
A4. ¿Cuál es la frecuencia con la que el IRS solicita información sobre cuentas recalcitrantes?
La transmisión puede ocurrir ad-hoc, ya que HCTA recibe la información de las FFI, o la HCTA puede proporcionar una sola presentación en la fecha y hora de envío, o antes, tal como se especifica en el IGA. Esto se aplica a todas las jurisdicciones.
A5. ¿Cuál es la expectativa del IRS para la respuesta de HCTA para solicitar información sobre cuentas recalcitrantes?
Los estándares para solicitud y / o respuesta a las solicitudes de información se definen en las IGA y en las Competencias.
A6. ¿Cuáles son los estándares del IRS para la validación de datos HCTA en cuentas recalcitrantes a través del esquema XML de FATCA?
Todos los datos proporcionados deben cumplir completamente con los esquemas XML de FATCA más recientes publicados en IRS.gov. Las guías del usuario del esquema describen los campos que son obligatorios para los informes FATCA.
A7. ¿Cómo pueden HCTA y FFI obtener información sobre el progreso y el estado del desarrollo del sistema?
El IRS publica esta información en el sitio de FATCA en IRS.gov, haciéndola universalmente disponible al mismo tiempo. Además, los usuarios pueden suscribirse al boletín FATCA para recibir actualizaciones sobre las últimas noticias, pautas, regulaciones y otra información pública del IRS relacionada con FATCA.
A8. ¿Qué tipos de asistencia técnica estarán presentes durante las pruebas de integración? ¿Cómo informarán los HCTA, los NFFE informadores directos y las FFIs sobre los problemas de las pruebas de integración al IRS?
El proveedor de IDES proporcionará soporte de mesa de ayuda en virtud de su contrato con el IRS durante las pruebas para abordar cuestiones técnicas relacionadas con el uso de IDES. Para probar problemas relacionados, se puede contactar al servicio de ayuda de IDES en testing@ides-support.com.
Si tiene algún problema particular relacionado con la preparación de datos, puede enviar un correo electrónico a lbi.fatca.ides@irs.gov.
A9. ¿Cuál es el protocolo para que las HCTA se pongan en contacto con el IRS con problemas técnicos o preguntas sobre IDES?
El vendedor de IDES será responsable de resolver problemas técnicos o preguntas relacionadas con IDES. Se puede comunicar por correo electrónico a questions @ ides-support.com.
A10. ¿Cuál es el protocolo para que las HCTA se comuniquen con el IRS con problemas o preguntas con respecto a los requisitos de informes?
La HCTA debe dirigir preguntas sobre los requisitos de informes a la Autoridad Competente de los Estados Unidos.
