El abogado, Cesar Amadeo Peralta, depositó ante el despacho de la Fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, sendas pruebas y copias de documentos de unas 58 empresas con origen en Panamá y a través de las cuales el jurista dice posee la legítima sospecha fueron desviados los fondos de los ahorrantes en el fraude en el Banco Peravia.
Sostiene el jurista Amadeo Peralta, que para ningún fin sano un banco podía tener más de 58 empresas offshore de origen panameño, de las Islas Vírgenes Británicas, a parte de otras que no eran de ese origen y que de cualquier modo sirvieron para disfrazar propiedades en la Republica Dominicana.
En principio poseer empresas de carpeta en Panamá y en Rep.Dom. no es un delito, pero si son delitos graves tantas empresas que son solo utilizadas para el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el fraude bancario y la evasión fiscal a la vez que le dificulta a las autoridades encargadas de investigar esos delitos, el investigar tantas empresas, tanto en Panamá como en las Islas Vírgenes Británicas y saber de que manera operaba la triangulación que se hacían desde el Banco Peravia de Ahorro y Crédito y Peravia Group, Inc hacia tantas empresas que formaban parte del mismo banco y que eran propiedad de sus directivos y familiares y de testaferros que le servían para operar esas empresas.
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Soluciones Médicas Integrales, S.A., Granite Falls Investments Inc, Murviel Dominicana S.A, Murviel Capital Trading Inc (De Las Islas Vírgenes Británicas), Murviel Trading, Inc., Lakewood Holdings Group Inc. (De Las Islas Vírgenes Británicas), Star Services Group, Inc, Grupo De Servicios Condor S.A., Windham Commercial Group, Inc, Inversora De Valores De America, Inc (De Las Islas Vírgenes Británicas), Eagle Park Universal Corp, International Legal Support Service Incorporated (U.S.A., Florida), Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Salana S.A., Lomnis Business, S.R.L., Faiga Constructions S.R.L., Naissus Inversiones S.R.L., Constructora Farlouber S.R.L., Banco Peravia De Ahorro Y Credito, Setmir Global S.R.L., Consultora Krispo Ckpo S.R.L., Aerolíneas Ejecutivas De América C.A, Constructora J&K, C.A., Inversiones Tom S.A., Plástico Celia Cxa, , Inversora Cablecentro Cxa, Inversora Santoro Cxa, Aja Beach Club S.R.L., Peravia Group, Llc., Construcciones Cohombral Co, S.R.L., Save Just Buy Import Sjbi, S.R.L., Caribbean Of Senses Carsen, S.R.L., Casa Italia Maracay, Inversiones San Marcroma Cxa, Inversiones Auyante Puy, Kemasik Inversiones, Eirl., Intercambio Coorporativo, Srl., Gaf Natural Gas & Oil Terminal, Srl., Plasticos Rositere Cxa, Televisora Tic.Tv, America Siol Innvation Cr, S.A., Celia Investment, World Automotive Of Florida Inc, Hampton Chrysler Dodge & Jeep Inc, Kegan Investment Corp, Space Big, Cxa, City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, Srl. (Registro Mercantil No. 101783sd), Lomert Realty Business, Srl. (Registro Mercantil No. 93561sd), Canteras Del Trópico, Srl. (Registro Mercantil No. 44427sd), Intercambio Corporativo Dr, Srl. (Registro Mercantil No. 41274sd), Constructora Y Talleres De Ensamblaje Del Caribe, Srl. (Registro Mercantil No. 101783sd), Inmobiliaria María, Srl., Inversiones María S.R.L., Impresos Latinoamericanos C.A., Aguilar Corp.
Así como de manera directa los señores José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Nelson Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, María Cristina Martiradonna de Santoro, Patricia Cristina Santoro Martiradonna, Simón José Jiménez Salas, Evelyn Serret Aponte de Santana, Nelson Cabral Veras, Sandro José Santoro Garro, Rebeca Elena Santoro Garro, Carlos Enrique Muñoz Parraga, Karla Andreina Ferro de Aponte, Cristina Santoro Martiradonna
Agrega el jurista que hace esta solicitud debido a la complejidad del entramado criminal y de delincuencia transnacional que llevaron a cabo los principales ejecutivos del Banco Peravia al distraer bienes, poner bienes a nombre de testaferros y esa gran cantidad de empresas con las que se manejaron dentro del Banco Peravia, presumimos que es claro y evidente que eran usadas para el desvío hacia otros países del dinero sustraído a través del fraude bancario que allí ocurrió.
