Los tentáculos de Odebrecht: quién es quién en el escándalo de la constructora que sobornó a varios países de América Latina

Odebrecht se declaró culpable de que uno de sus empleados, identificado solamente como número seis en la declaratoria de culpabilidad de Estados Unidos, pagó $8 millones en sobornos a un funcionario angoleño para que le aprobasen un contrato de infraestructura. La empresa también aceptó haber pagado $1.19 millones a otro alto funcionario de una compañía manejada por gobierno de Angola.

Odebrecht cerró todas las cuentas y tuvo que aceptar la pérdida de $15 millones que fueron congelados a una de las firmas principales en el esquema de sobornos. Se trata de Klienfield Services Ltd cuyas cuentas fueron bloqueadas por los interventores.

Los ejecutivos del banco y de la empresa analizaron la posibilidad de convertirse ellos mismos en socios del banco inyectando capital y asumiendo su administración, pero las cifras mostraban que el banco estaba insolvente. Fue entonces cuando Odebrecht transfirió las cuentas del Antigua Overseas Bank al Meinl Bank, un banco austriaco con sede en Antigua. Algunos de los ejecutivos compraron acciones en este banco que continuaría manejando las cuentas con las que se pagaban las coimas.

Macky Abbot fue el presidente de Antigua Overseas Bank (AOB) en el tiempo en el que Odebrecht operaba las cuentas cuestionadas. Abbot viajó a Brasil para hablar con representantes de Odebrecht sobre la crisis de liquidez del banco según el delator Luiz Augusto Franca, quien fue nombrado ejecutivo internacional del banco por el propio Abbot.

Franca contrató a Vinicius Vega Morin y Marco Pereira Sousa Bilinki para que conformaran la oficina de representación de Antigua Overseas Bank en Brasil. Hay documentos legales de Antigua que identifican a Abbot como Eugene Abbot, director y presidente de la junta directiva de AOB Holding Limited.

Fue contratado en la oficina de representaciones de Midland Bank en 1993, cuando el banco fue transferido a Londres. Al regresar a Brasil trabajó en Banco Excel (1998), Banco ABC (hasta 2002), Trend Bank (hasta 2004), AOB y finalmente en 2010 ingresó al Meinl Bank en Antigua, el banco utilizado para pagar los sobornos. Estando allí convidó a trabajar con él a Vinicio Veiga, otro de los testigos de la justicia brasilera .

Franca estaba encargado de verificar la viabilidad de la apertura de cuentas offshores y la evaluación de cumplimiento de las normas del conocimiento del cliente. Conoció en el 2008 al ejecutivo de Odebrecht Fernando Migliaccio, otro de los testigos claves del caso. A partir de entonces se unió al equipo responsable de operar las cuentas del Antigua Overseas Bank .

Declaró que cuando estalló el escándalo de Lavajato, ejecutivos de Odebrecht le aconsejaron refugiarse en un país que no tuviera acuerdo de cooperación judicial con Brasil como Dubai, Antigua, Portugal y República Dominicana. Buscaban evitar a toda costa que rindiera testimonio.

Asegura que Migliaccio daba las órdenes de los giros que se debían hacer a compañías en paraísos fiscales para el pago de coimas. Dichos pagos eran justificados por contratos falsos, agregó el testigo. Controlaba cuentas en Panamá. Según el diario Estadão de Brasil, Migliaccio fue arrestado en Ginebra “intentando cerrar cuentas bancarias” y tratando de retirar “pertenencias de una caja en una institución bancaria” de esa ciudad. Controlaba cuentas en los bancos PKB Private Bank, Banque Audi S.A de Suiza y Barclays Bank S.A (Suiza).

Supervisaba una nómina de coimas que archivaba bajo el nombre de “Planilla Italiano 310712.MO.xls’’. En el segundo semestre de 2012, después de que estalló el escándalo, fue transferido a Estados Unidos con su familia por cuenta de Odebrecht . La empresa se encargó del pago de su permanencia en ese país, según un documento de la investigación firmado por el juez federal brasileño Sergio Fernando Moro.

Casi un mes después de esos pagos, Odebrecht anunció en su sitio web que había logrado el contrato de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una de las líneas de la red ferroviaria argentina. Arribas reconoció haber recibido un solo pago de 70,000 dólares de parte de Meirelles, pero lo justificó diciendo que fue producto de la venta de una propiedad en Sao Pablo, Brasil.

Su amigo personal, el presidente Mauricio Macri,salió en su defensa argumentando que fue una “coincidencia” que hubiera recibido transferencias del mismo operador que usaba Odebrecht. El 25 de enero Arribas se presentó ante el juez federal Ariel Lijo, designó abogado y fue imputado. Antes de aceptar el cargo en los servicios de inteligencia argentinos, Arribas se había radicado en Brasil para expandir su negocio de compra y venta de jugadores de futbol.”Jamás tuvo ninguna vinculación comercial o prestó servicios para ningún ente público en la Argentina o Brasil durante su actividad empresarial privada, y todas sus cuentas en el país y en el exterior están debidamente declaradas”, dijeron los abogados de Arribas.

El pago se habría hecho a través de Manuel Vásquez, ex secretario de Jaime. Para la maniobra se usó la firma Pribont Corporation S.A con cuenta en el First Caribbean Bank Willemstad de Curazao. Para el contrato del soterramiento del tren, Odebrecht se unió a la empresa constructora Lecsa del arquitecto Angelo Calcaterra, primo del actual presidente argentino Mauricio Macri.

Según el informante Vinicius Veiga Morin, la cuentas fueron justificadas inicialmente como una solución para aliviar el pago de impuestos pero con el tiempo se percató de que “eran para distanciar el origen del dinero del destinatario final’’

Según documentos de la operación, Santana recibió dinero de las empresas de offshore de Odebrecht entre los años 2013 y 2014 para repartirlo entre políticos y funcionarios. Considerado uno de los más importantes consultores políticos de Brasil. Fue liberado con fianza.

Sin citar los nombres, la acusación menciona las actividades ilegales de siete empleados de Braskem, un ejecutivo de Odebrecht que a su vez era director alterno de Braskem y un segundo empleado de Odebrecht.

El estratega José Eduardo Calvalcanti de Mendoça, ‘Duda’ dijo que había recibido los pagos de la empresa constructora luego de una reunión que sostuvo con el candidato y con David Zuluaga, un hijo de este, en Sao Paulo, según la revista Veja de Brasil. Zuluaga, quien aspira de nuevo a la presidencia, afirma que Odebrecht solo le entregó $1.6 millones.”Nuestra campaña no puede hacerse responsable de los acuerdos y pagos que la empresa Odebrech tuviera con el señor Duda Mendoça al margen de lo convenido con nosotros”, dijo Zuluaga.

Sobre su caso, el ex presidente Uribe comentó: “Tienen que investigar si ese pago si existe y si le habían dicho o no a Zuluaga. En el evento desafortunado que el pago existiera y que el doctor Zuluaga y su campaña lo hayan conocido a mi me parece que sería una situación bien difícil para él, para el partido”.

Afirma un comunicado de la fiscalía que Bula “tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de $1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña ‘Santos Presidente – 2014′”. Santos ha pedido una investigación a fondo

Bula no aceptó los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito. La fiscalía se basó en declaraciones de Eleuberto Antonio Martorelli, ex presidente de Odrebrecht en Colombia.

El periodista Daniel Coronell reveló que el ex mayor de la policía Juan Carlos Meneses afirmó que en el gobierno de Álvaro Uribe recibió contratos de Invías para silenciar lo que supuestamente sabía acerca del grupo narcotraficante Los Doce Apóstoles y la relación con la familia Uribe. El nombre de García fue relacionado con Odebrecht y la presidencia de Alvaro Uribe desde 2010, cuando el periodista Gerardo Reyes reveló una grabación clandestina entre contratistas y el viceministro Gabriel García, hoy preso por aceptar dineros de la empresa brasilera.

Fuentes dijeron a Univisión que la fiscalía de Ecuador recibió de Estados Unidos la información de los beneficiarios de los sobornos a principios de enero, pero que no tomó ninguna determinación para no afectar el proceso electoral en curso.

El fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga viajó a finales de enero a Washington para recibir documentación del Departamento de Justicia que podría contener la identidad de los involucrados en los sobornos, pero en Ecuador la única acción que se conoce al respecto es un memorando en el que se devuelve al gobierno de Brasil papeles relacionados con el escándalo, por la falta de traductores oficiales del portugués.

En una de sus alocuciones sabatinas, el presidente Rafael Correa afirmó que detrás de la causa legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se esconde un plan para ensombrecer las elecciones presidenciales del 19 de febrero. “Ya sabemos más o menos por dónde van los tiros. Mañana dicen ‘es Correa, es (el vicepresidente Jorge) Glas’ y hasta que demostremos que es mentira se nos pasó el 19 de febrero, y eso es lo que buscan: enturbiar las elecciones’’

En otra parte Veiga relata que para resolver o minimizar el problema de iliquidez del AOB que se agravó en 2010, antes de ser liquidado en 2011, “en algunas reuniones estuvo presente un abogado de Miami llamado Paulo Miranda’’. Miranda, quien era entonces abogado de la reconocida firma legal Ackerman, es miembro de la junta directiva de la Camara de Comercio Brasilera Americana de Miami.

El abogado no devolvió llamadas de Univision.

Jegerlehbe no devolvió llamadas de Univision.

Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del ex presidente. Se encuentran bajo investigación por la fiscalía de Suiza, según el diario La Prensa de Panamá. Los suizos pidieron colaboración a los fiscales panameños para establecer el origen de pagos a los hermanos por parte de empresas controladas por Odebrecht.

Odebrecht se declaró culpable en una corte de Nueva York de haber pagado entre 2009 y 2012, $6 millones a dos familiares de un alto funcionario del gobierno panameño que estaba vinculado a proyectos oficiales de infraestructura bajo el entendido de que le garantizaba a la compañía obtener el contrato.

El pago se hizo a firmas offshore señaladas por intermediarios del funcionario. La denuncia criminal no explica si la empresa obtuvo el contrato. De acuerdo con el diario Estadao, que citó la declaración del ex ejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo Soarez, los familiares serían los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto. Ambos han rechazado las acusaciones

El consorcio no se creó, pero Odebrecht ganó el contrato de un tramo de la autopista en medio de denuncias de Nulle de que hubo mucha presión para que el contrato se le adjudicara a la empresa brasilera. Odebrecht se asocio para este contraro con una firma controlada por Luis Carlos Sarmiento Angulo, el empresario más rico de Colombia . Tomás Uribe no negó que la reunión hubiera ocurrido pero aseguró que no se habló de la licitación. En la reunión participó Juan Eslava, funcionario panameño que hacía de enlace con la empresa brasilera, según lo declaró Nulle.

Mossack Fonseca fue el centro de atención de una investigación periodística internacional conocida como Los Papeles de Panamá que reveló como miles de sociedades creadas por la firma fueron utilizadas para ocultar a los verdaderos dueños y sus actividades ilegítimas. Las residencias de ambos socios fueron allanadas. Fonseca fue ministro consejero del presidente de Panamá Juan Carlos Varela.

La abogada de Fonseca, Guillermina McDonald, dijo a los medios de comunicación que las sociedades mencionadas fueron vendidas y que no se ha demostrado el hecho de que a través de ellas haya ingresado dinero a la economía local.

Estaba controlada por Fernando Migliaccio da Silva. De la cuenta de esta firma en Credicorp salieron $5 millones a favor de Vivosant Corp otra de las firmas utilizadas para el pago de sobornos.AMPLIAR

Según Veiga, la cuenta no tuvo mayor movimiento. De acuerdo con Pereira, la empresa tuvo cuenta originalmente en el Antigua Overseas Bank (ODB). La Contraloría de Panamá ordenó realizar una auditoría a Ho por supuesto enriquecimiento injustificado. Jo dijo que en su cargo no tenía la potestad “en la aprobación ni en la adjudicación de obras licitadas o el favorecimiento de empresas que licitan’’

La acusación criminal en Estados Unidos de la cual se declaró culpable Odebrecht señala que en 2005 la firma participó en una licitación de un proyecto de infraestructura en el Perú. Durante el proceso un empleado de la firma fue contactado por un intermediario de un alto funcionario del gobierno del Perú “que le ofreció respaldo en la licitación’’. Si la firma obtenía el contrato, haría pagos que beneficiarían al funcionario corrupto.

Se acordó que los pagos se harían a través de empresas de propiedad de un intermediarios que tenía relación con el funcionario del gobierno. El empleado de Odebrecht participó en varias reuniones en las cuales estuvo presente el funcionario. La empresa ganó la licitación y pagó sobornos por un total aproximado de $20 millones entre 2005 y 2008 siguiendo las instrucciones de pago del intermediario.

El actual presidente del Perú Pedro Pablo Kucynski, quien era ministro del Interior de Humala, ha dicho que no recibió dinero de Odebrecht.”Yo le puedo garantizar que no recibí nada, ni sé nada, mire que todo eso se tiene que investigar obviamente y estoy a favor de una profunda investigación”, dijo a la prensa Kuczynski.

El AOB aceptó y abrió dos cuentas, una a nombre de Newport Consulting Ltd. y otra bajo Aragon Business Consulting. Pittaluga era el beneficiario de ambas, explicó Pereira. A raíz del cierre del AOB, las cuentas pasaron al Meinl Bank, el banco que controlaban ejecutivos de Odebrecht para pagar sobornos. Asegura Pereira que el abogado dominicano pidió que agregaran como beneficiario de las dos cuentas a una persona que recuerda que se llamaba Leonardo.

De acuerdo con Pereira con el tiempo se enteró que Leonardo era el yerno del ministro de obras de Dominicana, Víctor Díaz Rua. Una de las hijas del ministro está casada con Leonardo Guzmán. El nombre del ex ministro ha sido mencionado varias veces en la prensa dominicana en relación con el escándalo de Odebrecht pero el ex funcionario no ha dado declaraciones. Fue investigado y exonerado por cargos de corrupción y lavado de activos no relacionados con este caso. Se le acusaba de firmar contratos irregulares para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares.

Ambas fueron abiertas con los nombres de Conansa International y Lachan Corp. a favor de Angel Rondón Ridio. En la primera empresa figura también Angelina Rondón Marte, hija de Angel. Explica Pereira que Marius le comentó que el objetivo de esas cuentas era el movimiento de dinero en el ramo inmobiliario. Las cuentas fueron cerradas y abiertas nuevamente en el Meinl Bank. Según Pereira, estas cuentas “fueron alimentadas con recursos de cuentas operacionales de Odebrecht’’. Rondón dijo que puede demostrar que no recibió dinero de Odebrecht

Generalmente los intermediarios cobraban un porcentaje del contrato. Uno de los intermediarios le dejó en claro a la empresa que el dinero que recibía sería para pagar un soborno a cambio de obtener contratos de servicios. El intermediario representaba a varios funcionarios de una empresa propiedad del gobierno. Odebrecht le pagó $39 millones

Según los registros panameños Cresswell Overseas fue creada en 2012 y está vigente. Briceño Punceles es un venezolano residenciado en Miami, Florida. En una entrevista con Univisión, reconoció que abrió la compañía en Panamá pero aseguró que nunca tuvo ninguna relación con Odebrecht. Dijo que en el pasado se había dedicado a la asesoría y consultoría financiera.